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              濟寧銀行股份有限公司關于召開2019年度股東大會的公告

                各位股東:

                經濟寧銀行第四屆董事會第十二次會議研究,決定于2020年6月19日(星期五)上午9:30在濟寧銀行總行(高新區洸府河東楊橋綠地)2002號會議室召開濟寧銀行2019年度股東大會,會期半天。現將有關事項公告如下:

                一、主要會議議程

                (一)審議《濟寧銀行董事會2019年度工作報告及2020年度工作計劃》;

                (二)審議《濟寧銀行監事會2019年度工作報告及2020年度工作計劃》;

                (三)審議《濟寧銀行2019年度財務決算報告及2020年度財務預算方案》;

                (四)審議《濟寧銀行2019年度利潤分配方案》;

                (五)審議《關于濟寧銀行2019年度關聯交易專項報告的議案》;

                (六)審議《關于變更濟寧銀行注冊資本的議案》;

                (七)審議《關于修訂濟寧銀行章程的議案》;

                (八)審議《關于提名濟寧銀行第五屆董事會非職工代表董事的議案》;

                (九)審議《關于提名濟寧銀行第五屆監事會非職工代表監事的議案》等。

                二、參會要求

                出席會議的法人股東法定代表人需持法定代表人資格證明、本人身份證進行登記,授權代理人需持授權委托書、本人身份證進行登記;自然人股東需持本人身份證進行登記,授權代理人需持授權委托書、本人及委托人身份證進行登記。股權登記時間為2020年6月19日上午8:30至9:30,登記地點為一樓大會會場登記處。為做好疫情防控工作,請與會人員佩戴口罩,出示健康碼,并配合測量體溫。

                三、聯系方式

                濟寧銀行董事會辦公室,聯系人:王老師、周老師,聯系電話:0537-2885876,傳真:0537-2885876、2887757,郵箱:jnyhdshbgs@163.com,聯系地址:濟寧銀行總行1908室。

                各位股東收到本通知后,請務必于6月8日前將參會回執以郵件或傳真反饋至本行統計擬參會情況,并于正式參會時提交原件。

                附件:1、授權委托書

                   2、參會回執

                濟寧銀行股份有限公司董事會

                2020年5月30日

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